El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al presidente de la AFA. Busca determinar el motivo de tres transferencias por casi US$190.000 y esclarecer 37 acreditaciones bancarias atribuidas al Sindicato de Choferes de Camiones.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevos requerimientos destinados a reconstruir el origen de fondos recibidos por el dirigente y determinar si fueron declarados correctamente.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la FIFA informe los motivos de tres transferencias que sumaron US$189.577,18. También pidió al Sindicato de Choferes de Camiones que precise el concepto de 37 acreditaciones realizadas entre 2016 y 2019, por un total de $1.494.678,79.
Según el planteo fiscal, esos movimientos bancarios no aparecen identificados entre los ingresos consignados en las declaraciones juradas incorporadas al expediente. Por ese motivo, se busca establecer si corresponden a honorarios, viáticos, remuneraciones u otros conceptos.
Los pedidos forman parte de una investigación que tramita en la Justicia federal y que apunta a analizar la evolución patrimonial de Tapia durante el período en el que desempeñó funciones públicas en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Las transferencias de la FIFA que buscan esclarecer
Entre las medidas solicitadas, Pollicita pidió que se tramite un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA aporte información sobre los pagos efectuados a Tapia, su concepto y las cuentas bancarias en las que fueron acreditados.
De acuerdo con los registros bancarios incorporados a la causa, las tres operaciones fueron realizadas en las siguientes fechas:
- 19 de diciembre de 2018: US$49.585,53.
- 27 de junio de 2019: US$124.583,56.
- 27 de marzo de 2020: US$15.408,09.
Los dos primeros giros fueron acreditados en una caja de ahorro en dólares del dirigente en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un importe de $985.049,15.
La documentación de comercio exterior identificó como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señaló que los fondos provenían de Suiza. A partir de esos registros, el fiscal solicitó que se precise qué conceptos originaron las transferencias y qué funciones o actividades justificaron los pagos.
Además, requirió un detalle de la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos, comisiones y otras sumas que la FIFA le hubiera abonado a Tapia desde 2016.
El objetivo de estas medidas es contrastar la información bancaria con los ingresos declarados por el dirigente y determinar si existen diferencias que requieran explicaciones adicionales.
Camioneros: 37 acreditaciones bajo análisis
Otro de los puntos del requerimiento fiscal está relacionado con movimientos registrados en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Pollicita solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que informe el motivo de 37 acreditaciones por $1.494.678,79, efectuadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.
El pedido también incluye documentación sobre el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado durante ese período. Asimismo, se requirieron las fechas de alta y baja correspondientes.
Según el fiscal, esos movimientos constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. En las declaraciones juradas examinadas, en cambio, Tapia había informado ingresos vinculados con la CEAMSE, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA.
La información solicitada permitirá determinar a qué respondían las acreditaciones y si correspondían a ingresos laborales u otros pagos. Por ahora, el requerimiento constituye una medida de investigación y no una conclusión sobre la existencia de una irregularidad.
También piden ampliar las medidas sobre Paola Moyano
El escrito de la fiscalía incluye nuevas medidas relacionadas con Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.
De acuerdo con la documentación remitida por el Banco Credicoop, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas del presidente de la AFA el 12 de febrero de 2019. Ese mismo día se registró un depósito en efectivo de US$620.000 en una de las cuentas.
Además, figura como cotitular de una caja de seguridad abierta en esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales vinculadas con el dirigente.
A partir de esos datos, Pollicita pidió extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero, desde 2016 hasta la actualidad. El planteo se fundamenta en la necesidad de analizar los bienes y movimientos económicos que, según el fiscal, podrían tener carácter ganancial.
La solicitud deberá ser evaluada dentro del expediente y no implica, por sí misma, que se haya establecido una responsabilidad de Moyano en los hechos investigados.
Otros pagos y gastos que la fiscalía busca documentar
El requerimiento incluye también pedidos de información a la AFA sobre cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.
Asimismo, el fiscal solicitó documentación relacionada con los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad. El pedido comprende información sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, los límites de utilización, las normas internas que autorizaron su emisión y las rendiciones de gastos con sus comprobantes.
Estas medidas apuntan a reunir información que permita comparar los ingresos, los pagos y los gastos asociados con las distintas actividades de Tapia.
La investigación deberá determinar si los movimientos cuestionados cuentan con una justificación documentada y si existe correspondencia entre los fondos recibidos y las declaraciones juradas analizadas.
Una investigación que continúa en la Justicia federal
Los nuevos requerimientos amplían el volumen de documentación que la fiscalía busca incorporar para reconstruir la situación económica y patrimonial del presidente de la AFA.
La información de la FIFA, del Sindicato de Choferes de Camiones y de las entidades bancarias será relevante para establecer el origen y el concepto de los movimientos bajo análisis. También permitirá contrastar esos datos con los ingresos informados por Tapia durante los años investigados.
Hasta que se completen las medidas y se evalúen sus resultados, los movimientos señalados forman parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y no constituyen, por sí solos, una prueba concluyente de la comisión de un delito.
Gancho para redes: ⚖️ La fiscalía pidió explicaciones por transferencias de la FIFA y depósitos de Camioneros en cuentas de Chiqui Tapia. La Justicia busca determinar el origen de los fondos y contrastarlos con sus declaraciones juradas.
Frase clave: investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Chiqui Tapia
