La investigación judicial sobre presuntas maniobras irregulares en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo internacional. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó requerir información bancaria detallada sobre empresas radicadas en Estados Unidos que habrían recibido fondos millonarios vinculados a los ingresos de la Selección Argentina en el exterior.
La medida fue impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y apunta directamente a TourProdEnter LLC, la firma liderada por Javier Faroni, señalada en el expediente como la empresa que recaudó ingresos generados fuera del país por amistosos internacionales, contratos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Según la causa, por ese circuito habrían pasado alrededor de 260 millones de dólares.
En ese marco, el magistrado ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe sobre todos los productos bancarios —cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, con sus movimientos históricos— de TourProdEnter y de otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, se trataría de estructuras societarias sin actividad económica real, utilizadas para recibir y canalizar fondos provenientes de la empresa de Faroni.
La resolución judicial no se limita al plano internacional. En paralelo, Armella dispuso un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield, así como del fideicomiso asociado, en el marco de la causa que analiza el funcionamiento de la financiera Sur Finanzas y su presunta vinculación con maniobras de lavado de activos.
Además, el juez solicitó información bancaria de personas físicas mencionadas en la investigación, entre ellas Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio “Chiqui” Tapia; su madre Graciela Vallejo, presidenta formal de la financiera; y otros integrantes de su entorno. En la nómina figura también Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, lo que refuerza la línea investigativa sobre los vínculos entre dirigentes del fútbol y el esquema financiero bajo análisis.
Estas medidas se suman a otras diligencias recientes, como los operativos para obtener registros de vuelos de helicópteros vinculados a la mansión de Pilar, y a la hipótesis central de la causa: que Sur Finanzas habría otorgado préstamos a clubes con tasas consideradas usurarias, recibiendo a cambio derechos de televisación, con aval o conocimiento de la AFA.
En ese contexto, los investigadores también analizan documentación que indicaría que la venta del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil se habría realizado mediante una operatoria con criptomonedas, presuntamente no declarada en la Argentina, una modalidad que complica la trazabilidad de los fondos.