El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes 23 de octubre y tendrá entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. La acusación fiscal reúne documentación bancaria, contratos comerciales, operaciones inmobiliarias y facturas que, según la hipótesis de los investigadores, permitirían reconstruir el presunto circuito de lavado de dinero.
Entre los elementos incorporados al expediente figuran cheques vinculados con la firma Valle Mitre, operaciones relacionadas con propiedades en Puerto Madero y documentación sobre la construcción de departamentos para la sociedad familiar. La Fiscalía sostiene que Máximo Kirchner tuvo una participación activa en la administración de Los Sauces, aunque la responsabilidad penal de cada acusado deberá determinarse durante el juicio.
Un juicio unificado por Hotesur y Los Sauces
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se tramiten en un único debate oral. El proceso reunirá a 19 acusados y buscará determinar si las operaciones comerciales y financieras investigadas formaron parte de un mecanismo de lavado de activos.
En el tramo correspondiente a Los Sauces, la acusación atribuye a Máximo Kirchner presuntas responsabilidades vinculadas con la organización de una asociación ilícita y el lavado de dinero.
Según la hipótesis fiscal, los alquileres y otros pagos realizados por empresas vinculadas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López habrían servido para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas por el tribunal durante el proceso judicial.
Los cheques vinculados con Valle Mitre
Uno de los elementos centrales de la documentación es la relación financiera entre Los Sauces y Valle Mitre, una firma vinculada a Lázaro Báez que participó en el negocio hotelero de la familia Kirchner.
De acuerdo con un escrito fiscal citado por TN, Máximo Kirchner fue quien se encargó de cobrar fondos provenientes de esa empresa. La documentación mencionada en el expediente registra el depósito de más de 13 cheques en una cuenta del Banco Santa Cruz.
Entre los instrumentos identificados figura uno emitido en diciembre de 2011 por $68.209,50, a favor de Los Sauces S.A. En el reverso aparece un sello con el nombre de Máximo Kirchner y su condición de presidente de la sociedad, además de una firma.
Para los investigadores, estos registros bancarios constituyen elementos para reconstruir la intervención del diputado en la recepción de fondos. Sin embargo, la existencia de movimientos bancarios o la firma de documentos no determina por sí sola la comisión de un delito: su alcance deberá analizarse dentro del conjunto de las pruebas.
La compra de propiedades en Madero Center
Otro capítulo de la causa se concentra en la adquisición de un dúplex y cinco unidades complementarias en el complejo Madero Center, ubicado en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la documentación citada en la investigación, Néstor Kirchner adquirió esas propiedades el 8 de abril de 2008 por US$1.407.000, en una operación que la acusación relaciona con fondos de Los Sauces.
El expediente también describe la intervención de Máximo Kirchner en el primer pago de la compra. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, se abonaron US$422.000, equivalentes entonces a $1.341.960, mediante un cheque de una cuenta personal de Néstor Kirchner en el Banco Santa Cruz.
El instrumento, fechado el 7 de abril de 2008, habría sido endosado por Los Sauces mediante la representación de Máximo Kirchner y cobrado por la vendedora el 15 de octubre de ese año.
Las propiedades fueron posteriormente alquiladas a empresas vinculadas con Cristóbal López. La Fiscalía considera que esa relación comercial forma parte del circuito de operaciones que debe examinarse para determinar si existió lavado de activos.
Una obra, facturas y contratos bajo análisis
La documentación judicial también incluye información sobre la construcción de un complejo habitacional de cuatro departamentos en un terreno aportado por Néstor Kirchner.
Según el informe pericial citado por TN, la empresa Loscalzo y Del Curto facturó a Los Sauces $1.478.158,62 el 30 de enero de 2009 por los trabajos de construcción.
La obra constituye otro de los elementos que la acusación incorpora para reconstruir las operaciones comerciales de la sociedad familiar y los vínculos con empresas relacionadas con Báez.
En conjunto, los investigadores analizan adquisiciones de inmuebles, contratos de alquiler, facturas y movimientos bancarios para determinar cómo se financiaron las operaciones y cuál fue la intervención de cada uno de los acusados.
La concentración de los alquileres y los ingresos de Los Sauces
Otro aspecto señalado por la Fiscalía es la proporción de ingresos que Los Sauces habría recibido de empresas vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo.
Según la investigación citada en la publicación original, esas compañías concentraron cerca del 88% de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016.
Para los fiscales, esa concentración de pagos y el recorrido posterior de los fondos son elementos relevantes para sostener la hipótesis de un presunto mecanismo de lavado de dinero.
La investigación también reconstruyó la evolución del patrimonio neto de la inmobiliaria: habría pasado de $100.000 iniciales a más de $12,1 millones. Ese incremento corresponde a la sociedad y no debe confundirse con el patrimonio personal de Máximo Kirchner.
El tribunal deberá evaluar si esos datos, junto con el resto de la documentación, permiten acreditar las conductas que la Fiscalía atribuye a los acusados.
Cristina y Máximo Kirchner podrán participar de manera virtual
Antes del comienzo del debate, Cristina y Máximo Kirchner solicitaron no asistir presencialmente a las audiencias. Según TN, la Justicia habilitó su participación virtual en la primera jornada, prevista para el viernes 23 de octubre.
La apertura del juicio se produce después de que Máximo Kirchner participara de un acto por el Día de la Lealtad en Chaco, donde se refirió a la situación judicial de su madre.
Con la unificación de Hotesur y Los Sauces, el tribunal deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación, escuchar los planteos de las partes y establecer si las operaciones comerciales y bancarias constituyeron delitos.
El proceso será clave para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los 19 acusados. Hasta que exista una sentencia, las imputaciones y las hipótesis fiscales deben distinguirse de los hechos que eventualmente se consideren probados judicialmente.
