Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
El dictamen, que ahora deberá ser evaluado por el juez interviniente, sostiene que ambos habrían participado en un esquema que utilizó empresas vinculadas a Toviggino como supuestas “fachadas” para canalizar fondos de manera irregular desde la AFA.
Según la acusación, estas firmas habrían emitido facturación por servicios que no se prestaban, con el objetivo de justificar transferencias millonarias. Posteriormente, se realizaban operaciones entre las mismas sociedades para dificultar el rastreo del dinero.
La fiscalía también imputó a familiares y allegados, a quienes señala como posibles testaferros en la adquisición de bienes. En total, se pidió la detención de 24 personas y la inhibición general de sus activos.
En el escrito, el fiscal considera a Toviggino como el presunto jefe de la estructura, mientras que a Tapia lo vincula por haber autorizado transferencias desde su rol al frente de la AFA, con conocimiento del destino de los fondos.
La causa abarca movimientos económicos y bienes tanto dentro como fuera de la provincia, e incluye propiedades, vehículos e inversiones financieras que estarían bajo investigación.
El pedido de detención se fundamenta, además, en un supuesto riesgo de fuga y en la gravedad de los delitos atribuidos, que prevén penas de cumplimiento efectivo.