La Justicia avanza sobre una nueva línea de investigación que involucra a Sur Finanzas, la financiera señalada por presuntas maniobras de lavado de dinero y con vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia. Esta vez, el foco está puesto en al menos diez monotributistas de categorías bajas que habrían realizado movimientos por cifras totalmente incompatibles con su situación fiscal.
El desprendimiento surge de la denuncia realizada por la DGI, donde se detectaron operaciones sospechosas por $818.000 millones mediante empresas fantasma y contribuyentes sin capacidad económica real. Dentro de ese universo, cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años habrían canalizado $120.000 millones a través de billeteras virtuales.
El detalle de los casos bajo investigación
— Ignacio M. (32 años): en 2024 facturó solo $4,9 millones, pero recibió más de $230 millones, principalmente desde Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. Movió $87.000 millones y adquirió un BMW M240i por casi $100 millones.
— Alejo A.O. (35 años): categoría C, manejó $9.800 millones en apenas seis meses entre depósitos en efectivo, transferencias bancarias y virtuales.
— Emilio V. (35 años): categoría A, operó $14.500 millones pese a declarar solo un auto modelo 2006 como patrimonio.
— Brian A. (32 años): sumó $390 millones en efectivo, $4.500 millones en transferencias bancarias y $6.400 millones en virtuales, además de gastos en el exterior por $176 millones.
Además, la DGI detectó movimientos relevantes en otros contribuyentes: Ana Lucía ($17.000 millones), Erica C. ($5.200 millones), Benjamín G. ($5.200 millones), Pilar Y. ($10.000 millones), Natalia C. ($1.980 millones) y Gonzalo R. ($13.000 millones).
Según el organismo, todos presentan el mismo patrón: no poseen sustancia económica que respalde los montos operados, por lo que se presume la utilización de “prestanombres” para ocultar a los verdaderos titulares del dinero.
Un entramado judicial que se ramifica
Los movimientos detectados se suman a varias causas abiertas:
- Penal Económico (PROCELAC): investiga lavado mediante el rol de Ariel Vallejo y el circuito financiero informal ligado al fútbol.
- Fiscalía Federal de Quilmes: analiza presunta evasión y operaciones por más de $880.000 millones dentro de la billetera virtual.
- Causa Capuchetti (2021): apunta a maniobras para evadir el cepo cambiario.
- Causa Servini (2024): investiga movimientos financieros aún bajo reserva.
Sur Finanzas también aparece mencionada en el caso ANDIS, por una presunta conversión de fondos ilícitos mediante la app de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, vinculada al grupo de Vallejo.