El caso de la estafa con la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente argentino Javier Milei, continúa expandiéndose a nivel internacional. Tras haber causado pérdidas millonarias a miles de inversores, el escándalo llegó a Europa con una denuncia presentada ante la fiscalía de la Audiencia Nacional de España. La acusación apunta a investigar las presuntas operaciones fraudulentas y el impacto financiero de esta maniobra en territorio español.
El diputado Gerardo Pisarello, de la coalición Sumar, fue quien impulsó la presentación judicial luego de que el diario El Mundo revelara que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y uno de los principales responsables del lanzamiento de $LIBRA, residiría parte del año en Cataluña junto a su familia. Según la denuncia, si se comprueba que operaban desde España, la justicia de ese país podría intervenir en la investigación.
El avance del caso en Europa
Pisarello argumentó que Milei utilizó su cuenta en la red social X (ex Twitter) para promocionar $LIBRA como una iniciativa destinada a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas argentinas, cuando en realidad la maniobra terminó en una estafa masiva. «Miles de personas fueron engañadas y unos pocos se llenaron los bolsillos con millones de dólares», señaló el legislador.
Además, el diputado subrayó la relación entre Davis y el entorno presidencial, recordando que el empresario estadounidense habría asegurado en chats privados haber sobornado a Karina Milei, hermana del presidente, para obtener su apoyo en el negocio. Los mensajes, revelados por el medio especializado CoinDesk, muestran a Davis afirmando que “pagaba a la hermana” del mandatario, lo que le permitía “tener el control” sobre el proyecto.
En la denuncia presentada ante la justicia española, Pisarello solicita que se investigue la residencia exacta de Davis y su familia, así como su posible implicación en delitos de manipulación financiera y fraude desde territorio español. Según la acusación, podrían encuadrarse en delitos de «alteración del mercado de valores», «estafa agravada» y «abuso de información privilegiada agravado».
Investigaciones en Estados Unidos
Mientras tanto, el Criptogate también se abre paso en Estados Unidos. Allí, el estudio Moyano & Asociados presentó una denuncia en nombre de al menos 40 ciudadanos estadounidenses que aseguran haber sido estafados tras la promoción de $LIBRA por parte de Milei. Según la presentación, muchos invirtieron motivados por el tuit del presidente argentino del 14 de febrero, solo para ver cómo sus activos se desplomaban debido a una maniobra conocida como rug pull (tirar de la alfombra), en la que los creadores de una criptomoneda venden en masa sus participaciones tras inflar su precio artificialmente.
Los reclamos han llegado hasta el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC (Securities and Exchange Commission), entidad que regula el mercado de valores en EE.UU. Sin embargo, el avance de la causa en ese país es incierto, ya que la administración de Donald Trump ha tomado medidas más permisivas en relación con el mercado cripto. De hecho, recientemente la SEC retiró una demanda contra Coinbase, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, lo que ha sido interpretado como un cambio de postura más favorable a este sector financiero.
Además del estudio Moyano, el bufete neoyorquino Burwick Law anunció que representará a damnificados de EE.UU., África y Asia, con la posibilidad de sumar inversores argentinos afectados por la estafa. Según especialistas en derecho estadounidense, el proceso aún está en su etapa inicial: las agencias gubernamentales analizan la documentación antes de decidir si la causa será elevada a una fiscalía federal.
Impacto político y consecuencias para el Gobierno de Milei
El escándalo del Criptogate representa un duro golpe para el gobierno libertario, que hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre el caso. Aunque las investigaciones en tribunales extranjeros podrían centrarse principalmente en los empresarios responsables de la estafa, la figura de Milei y su entorno no quedan exentas de la controversia.
Para la administración estadounidense, que mantiene una relación cercana con el presidente argentino, el caso podría convertirse en un factor de presión. A nivel interno, la oposición y algunos sectores políticos han aprovechado la crisis para cuestionar la transparencia del gobierno y exigir respuestas sobre la relación de Milei con los responsables del fraude.
A medida que avancen las investigaciones en España y Estados Unidos, el Criptogate podría convertirse en un escándalo de escala global con consecuencias impredecibles para la imagen del mandatario argentino.